12月15日，泰豐廣華企業(yè)管理集團公司召開一屆五次董事會，集團領導王干文、梁偉、付漢新、王福成、李戈、敬清晏參加會議，天府銀行方星、楊光、周力、杜亞杰應邀出席會議，董事長王干文主持會議。

 

會議首先聽取了各董事所在公司關于下半年的工作匯報，會議充分肯定了所屬各公司的工作成果，尤其肯定了漢鋼公司在電弧爐建設項目申報方面取得的成績，楊家壩礦業(yè)公司在面對自然災害后恢復生產上取得的成效。同時，會議分析了當前和明年的生產、經營和管理中存在的困難和問題，并提出了下一步集團公司和各公司的工作目標和工作措施。

 

會議重點審議了2019年集團公司項目投資預算方案，原則同意漢鋼公司電弧爐項目、550半連軋項目、石灰廠自主經營項目和天和世紀廢鋼回收加工基地建設項目的投資預算方案。以及通過了2018年年度表彰獎勵方案和總裁辦公會提交的人事任命事項。

 

會議認為，2019年度的投資項目，要在集團公司的領導下，加快建設進度，確保如期投入使用。漢鋼公司電弧爐項目，要按原計劃及各單項招標結果，分步安排落實資金，千方百計抓緊工程建設，務必在明年6月底前實現(xiàn)完成整體試車；漢鋼公司550半連軋項目是電弧爐的配套項目，軋鋼線升級改造勢在必行，其投資已列入總體投資計劃，要盡快進行設備選型并按程序招標；石灰廠收回自主經營項目；天和世紀廢鋼回收加工基地建設項目，主要設備已列入電弧爐建設配套項目完成了招標，加大工作力度，要加快工程建設進度，確保漢鋼公司生產所需廢鋼原料供應。

 

會議強調，集團公司當前和今后的主要工作，一是要以效益為核心抓經營，尤其要利用好現(xiàn)有產能和設施設備，產生最大的效益。二是要完善以利潤為中心抓管理，建立健全考核激勵機制，完善審計、財務等專項監(jiān)督、運行機制，抓好人力資源的調度管理。三是要以電爐建設為核心抓項目，要把漢鋼電弧爐建設、天和世紀廢鋼回收加工基地建設作為今后工作的重點，抓緊抓好。

 

會議要求，要完善已形成的“三會一層”的法人治理架構，提升董事會的決策能力、監(jiān)事會的監(jiān)督能力和經營層的管理能力。要健全激勵約束機制，落實工作計劃，強化目標考核，實施過程督辦；要盡快提煉集團公司企業(yè)文化，學華為，以奮斗者為本，以貢獻者為本，踐行厚德載物，領悟小富靠勤勞，中富靠智慧，大富靠修養(yǎng)的文化內涵；要建立符合市場的經營機制，要科學運用“員工能進能出，收入能高能低，干部能上能下”的管理機制，把全體員工凝聚在一起；要以利潤為中心，以贏利為目的，建立適應市場的產供銷運行機制；要不遺余力抓好重點工作，要把漢鋼公司電爐建設、廢鋼回收加工基地建設、人力資源儲備、財務管理及資金調度、審計監(jiān)督等工作作為重點抓實抓好。